REGIONAL LEAD FRAUD

OFFRE D'EMPLOI

• POSTE : REGIONAL LEAD FRAUD
• ENTITE : RISK MANAGEMENT
• LIEU D'AFFECTATION : KINSHASA, MBUJI-MAYI ET LUBUMBASHI
• EFFECTIF : 3
• TYPE DE CONTRAT : CDI

Equity Banque Commerciale Du Congo S.A. fait partie du Groupe Equity dont le siège est au Kenya. Le Groupe Equity est présent dans 6 pays d'Afrique, à savoir: le Kenya, le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie, le Soudan du Sud et la République Démocratique du Congo. Equity BCDC S.A. est une banque orientée vers le développement qui se focalise sur les services bancaires aux PME (Petites et Moyennes Entreprises), aux Grandes entreprises (Corporate) et aux particuliers. Notre objectif est de transformer les vies, donner de la dignité et offrir des opportunités de création des richesses. Pour plus d'informations sur nous, merci de cliquer sur le lien ci-après :

(www.equitygroupholdings.com/cd)

Nous offrons des conditions attrayantes et un environnement de travail agréable avec un haut degré de professionnalisme. Nous plaçons un intérêt particulier sur le travail d'équipe et une attitude positive au travail. Notre vision est d'être une banque championne de la prospérité socio-économique des Africains.

Nous recherchons des personnes intègres, énergiques, travailleuses et enthousiastes pour accompagner la banque dans l'atteinte de ses objectifs.

RÔLE DU POSTE :

Superviser l'équipe de la détection de la Fraude et Investigation au niveau régional et s'assurer que la banque protège les fonds des clients par le suivi des transactions et l'identification des transactions suspectes.

RESUME DES RESPONSABILITES :

• S'assurer de l'identification, suivi et mise en œuvre des mesures préventives et recommandations ;
• S'impliquer dans toutes les investigations régionales de tous les cas de fraude ou soupçons de fraude qui surgissent en s'assurant que tous ces cas ont été clôturés et rapportés dans le délai ;
• Superviser l'équipe de la détection de la Fraude et de l'Investigation dans sa Région ;
• Détecter, contrôler et prévenir les activités et transactions frauduleuses au niveau régional ;
• Effectuer un suivi quotidien des transactions et prendre les mesures qui s'imposent ;
• Suivre les alertes régionales dans les délais impartis ;
• Valider les transactions suspectes sélectionnées par le gestionnaire de cas de sa région ;
• Mettre en relation, les comptes présentant des transactions suspectes ;
• Traiter et valider les transactions suspectes envoyées par les partenaires ;
• Traiter les demandes des agences et du centre de contact (courriels, appels Avaya et service cloud...) ;
• Escalader les lignes frauduleuses aux partenaires pour blocage ;
• Effectuer des rapports quotidiens, hebdomadaires, mensuels, trimestriels, semestriels et annuels ;
• S'assurer que tous les cas de fraude au niveau de sa région, ont été traités, clôturés et rapporter au groupe Equity dans le délai ;
• Suivre la mise en œuvre des mesures préventives et des recommandations ;
• Mener des enquêtes objectives, justes, approfondies, impartiales sur les allégations de fraude, de gaspillage ou abus ;
• Examiner et rechercher des preuves / documents afin d'analyser l'ensemble des faits relatifs à la réclamation, synthétiser les données dans un rapport professionnel contenant des recommandations et obtenir les décisions du Comité de Gestion pour tous les cas ;
• Effectuer le suivi jusqu'au bout des décisions du Comité de Gestion et/ou du chef de département face aux recommandations formulées et prises en compte ;
• Fournir un soutien à tous les départements sur les questions liées à la fraude ;
• Documenter avec précision toutes les mesures prises dans le cadre d'un dossier.

CONDITIONS PREALABLES AU RECRUTEMENT :

• Avoir au minimum un diplôme de Licence (Bac 5) en Droit ou en sciences de gestion ;
• Avoir une connaissance approfondie des lois et règles anti-fraude en vigueur ;
• Avoir une expérience solide dans la détection et la prévention de la fraude ;
• Avoir la capacité à analyser les risques potentiels et à élaborer des stratégies de prévention adaptées ;
• Maîtriser les différents outils et logiciels anti-fraude ;
• Avoir d'excellentes compétences en communication pour sensibiliser les employés et collaborer avec d'autres services et partenaires ;
• Savoir coordonner et animer une équipe de collaborateurs dédiés à la lutte contre la fraude ;
• Parler couramment le français et l'anglais.

Votre candidature est à adresser au Directeur des Ressources Humaines d'Equity BCDC S.A., et doit être envoyée à l'adresse électronique :

recruitment@equitybcdc.cd au plus tard le 15 février 2025.

Nous vous prions de reprendre en objet de votre mail l'intitulé du poste pour lequel vous postulez et le lieu affectation choisi (ex: Regional Lead Fraud - Kinshasa). Les dossiers de candidature doivent comprendre uniquement une lettre de motivation et un CV détaillé en français avec trois personnes de référence (Nom, fonction, adresse email et numéro de téléphone) y compris la carte de demandeur d'emploi délivrée par l'Onem.

Seuls les candidats remplissant les critères ci-dessus seront contactés pour l'interview et éventuellement le test.

N.B.: Equity Banque Commerciale Du Congo S.A. n'exige ni n'accepte des pourboires, pots de vin, commissions, ou frais de dossier pour embaucher un candidat. Nous tenons à nos convictions d'éthique et déclinons toute forme de responsabilités au cas où un candidat à l'emploi serait roulé par des malfrats.