FINANCIAL CRIME INVESTIGATION

• POSTE: FINANCIAL CRIME INVESTIGATION
• ENTITE: RISK MANAGEMENT - COMPLIANCE
• LIEU D'AFFECTATION: KINSHASA
• EFFECTIF : 5
• TYPE DE CONTRAT : CDI

Equity Banque Commerciale Du Congo S.A. fait partie du Groupe Equity dont le si?ge est au Kenya. Le Groupe Equity est pr?sent dans 6 pays d'Afrique, ? savoir : le Kenya, le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie, le Soudan du Sud et la R?publique D?mocratique du Congo. Equity BCDC S.A. est une banque orient?e vers le d?veloppement qui se focalise sur les services bancaires aux PME (Petites et Moyennes Entreprises), aux Grandes entreprises (Corporate) et aux particuliers. Notre objectif est de transformer les vies, donner de la dignit? et offrir des opportunit?s de cr?ation des richesses. Pour plus d'informations sur nous, merci de cliquer sur le lien ci-apr?s : (www.equitygroupholdings.com/cd)

Nous offrons des conditions attrayantes et un environnement de travail agr?able avec un haut degr? de professionnalisme. Nous pla?ons un int?r?t particulier sur le travail d'?quipe et une attitude positive au travail. Notre vision est d'?tre une banque championne de la prosp?rit? socio-?conomique des Africains.

Nous sommes ? la recherche des personnes int?gres, ?nergiques, travailleuses et enthousiastes pour accompagner la banque dans l'atteinte de ses objectifs.

RÔLE DU POSTE:

Le titulaire du poste aura pour rôle, analyser et traiter les opérations de la clientèle aux moyens des outils mis en place et Examiner les alertes générées par les outils et remonter les informations suspicieuses, les transferts et retraits ainsi que les divers courriers reçus.

RESUME DES RESPONSABILITES:

• Analyser et traiter les opérations de retraits dans le respect des dispositions réglementaires et des limites établies dans les politiques et procédures de la Banque ;
• Analyser et traiter les opérations (dépôts, transferts) dans le respect des politiques et procédures de la Banque ;
• Analyser et traiter les opérations passant par SWIFT au moyen des outils de surveillance;
• Analyser et traiter les alertes suspicieuses générées par les outils de surveillance notamment EFIS (criblage & filtrage);
• Faire des propositions sur les nouveaux paramètres à définir dans les outils de surveillance;
• Produire des rapports statistiques sur les alertes générées par les outils de surveillance afin d'évaluer leur efficacité;
• Traiter et suivre les demandes d'informations des correspondants bancaires portant sur les opérations de la clientèle ;
• Faire le reporting hebdomadaire auprès de la CENAREF sur les opérations de retrait en espèces de montant supérieur ou égal à 10.000 USD ou son équivalent;
• Traiter et suivre les réquisitions de la CENAREF;
• Faire le suivi des comptes clôturés ou à clôturer: Faire le suivi des différentes correspondances;
• Analyser au moyen des outils appropriés les transactions effectuées via les messageries financières: Western Union enregistrées dans le logiciel WUPOS, Moneygram;
• Assurer le reporting d'activités (rapport hebdomadaire, mensuel, risques potentiels, statistiques, faits importants, ...);
• S'assurer de la mise en place des politiques et procédures relatives au traitement des transactions de la clientèle;
• S'assurer du respect des décisions prises par les personnes ou organes internes attitrés en matière des transactions de la clientèle ;
• Archiver la documentation relative à la surveillance des transactions; Documenter et archiver les travaux effectués conformément aux responsabilités assignées;
• Réaliser toute autre tâche ou mission particulière liée à la "Conformité" suivant les orientations du responsable de département.

CONDITIONS PREALABLES AU RECRUTEMENT:

• Etre détenteur d'un diplôme de licence en droit ou d'un diplôme similaire (sciences politiques ou relations internationales);
• Avoir au minimum six mois d'expérience professionnelle dans une institution financière;
• Avoir la maîtrise du Français et un niveau moyen d'anglais est apprecié.

Votre candidature est à adresser au Directeur des Ressources Humaines d'Equity BCDC S.A., et doit être envoyée à l'adresse électronique : recruitment@equitybcdc.cd au plus tard le 31 octobre 2023.

Nous vous prions de reprendre en objet de votre mail l'intitulé du poste pour lequel vous postulez. Les dossiers de candidature doivent comprendre uniquement une lettre de motivation et un CV détaillé en français y compris la carte de demandeur d'emploi délivrée par l'Onem. Seuls les candidats remplissant les critères ci-dessus et qui n'ont jamais postulé pour cette position à EQUITY BCDC seront contactés pour l'interview et éventuellement le test.

Nous nous attendons à ce que votre candidature explique clairement pourquoi vous estimez avoir le profil qu'il faut pour ce poste et quelles sont vos motivations. Nous vous invitons à bien comprendre nos valeurs et principes en visitant notre site Web (www.equitygroupholdings.com/cd).

N.B.: Equity Banque Commerciale Du Congo S.A. n'exige ni n'accepte des pourboires, pots de vin, commissions, ou frais de dossier pour embaucher un candidat. Nous tenons à nos convictions d'éthique et déclinons toute forme de responsabilités au cas où un candidat à l'emploi serait roulé par des malfrats.