CUSTOMER DUE DILIGENCE ADVISORY

• POSTE: CUSTOMER DUE DILIGENCE ADVISORY
• ENTITE RISK MANAGEMENT - COMPLIANCE
• LIEU D'AFFECTATION: KINSHASA
• EFFECTIF : 1
• TYPE DE CONTRAT : CDI

Equity Banque Commerciale Du Congo S.A. fait partie du Groupe Equity dont le si?ge est au Kenya. Le Groupe Equity est pr?sent dans 6 pays d'Afrique, ? savoir: le Kenya, le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie, le Soudan du Sud et la R?publique D?mocratique du Congo. Equity BCDC S.A. est une banque orient?e vers le d?veloppement qui se focalise sur les services bancaires aux PME (Petites et Moyennes Entreprises), aux Grandes entreprises (Corporate) et aux particuliers. Notre objectif est de transformer les vies, donner de la dignit? et offrir des opportunit?s de cr?ation des richesses. Pour plus d'informations sur nous, merci de cliquer sur le lien ci-apr?s : (www.equitygroupholdings.com/cd)

Nous offrons des conditions attrayantes et un environnement de travail agr?able avec un haut degr? de professionnalisme. Nous pla?ons un int?r?t particulier sur le travail d'?quipe et une attitude positive au travail. Notre vision est d'?tre une banque championne de la prosp?rit? socio-?conomique des Africains.

Nous sommes ? la recherche d'une personne int?gre, ?nergique, travailleuse et enthousiaste pour accompagner la banque dans l'atteinte de ses objectifs.

RÔLE DU POSTE:

Le titulaire du poste aura pour rôle d'analyser et donner des avis sur les entrées en relation avec les clients ou autres partenaires d'affaires et veiller à la conformité du processus d'identification, de connaissance (KYC) et d'acception des clients ou des partenaires d'affaires.

RESUME DES RESPONSABILITES:

• Analyser et donner des avis sur les demandes d'ouverture de compte, de financement ou d'établissement d'un partenariat : vérifier le caractère acceptable ou non de l'entrée en relation proposée dans le cadre des politiques en vigueur;
• S'assurer de la mise en place des politiques et procédures relatives à l'identification, de connaissance (KYC) et d'acception adéquate de tous les clients y compris les bénéficiaires effectifs (UBO) et les personnes politiquement exposées (PEP);
• Emettre une recommandation indépendante et motivée permettant aux instances décisionnelles de se prononcer sur les dossiers d'ouverture de compte, demande de financement, l'établissement d'un partenariat et les demandes de procuration;
• S'assurer du respect des décisions prises par les personnes ou organes internes attitrés en matière d'acceptation de la clientèle ;
• S'assurer de la mise à jour des listes noires (personnes indésirables ou sanctionnées localement ou par les instances internationales tel que l'OFAC, UN, EU, etc.);
• Recevoir et traiter les demandes de levée ou mises à l'index de la Banque Centrale du Congo;
• Proposer la sortie de relation avec un client ou un partenaire si ce dernier représente une menace sérieuse pour l'institution en termes de réputation;
• Préparer des correspondances à adresser aux clients pour la clôture des comptes après approbation de la Direction Générale;
• Effectuer, au moins une fois par an, les évaluations de tous les correspondants & les contreparties locales afin de s'assurer de leur bonne réputation;
• Archiver la documentation relative au KYC & à l'acceptation des relations; Assurer le reporting d'activité aux supérieurs hiérarchiques (rapport mensuel, risques potentiels, statistiques, faits importants, litiges, réclamations...);
• Participer à l'information et à la formation continue du personnel d'Equity BCDC en vue d'appliquer les lois, réglementations et procédures internes en matière de KYC et acceptation des clients;
• Faire le suivi des plateformes de mise à jour du KYC d'Equity BCDC (exemple: Bankers Almanac, KYC registry, etc.);
• Faire le suivi des clients rentrant dans le champ de la législation FATCA à savoir leur identification par les agences et effectuer le reporting de cas échéant;
• Réévaluer, au moins une fois par an, les conditions d'acceptation des clients par la Banque et proposer des mises à jour si nécessaire;
• Participer, sur invitation de son responsable hiérarchique, au comité mensuel ou comité ad-hoc de conformité.
• Réaliser toute autre tâche ou mission particulière liée à la "Conformité" suivant les orientations du responsable de département;
• Documenter et archiver les travaux effectués conformément aux responsabilités assignées.

CONDITIONS PREALABLES AU RECRUTEMENT:

• Etre détenteur d'un diplôme de licence en droit ou d'un diplôme similaire (sciences politiques ou relations internationales);
• Avoir au minimum six mois d'expérience professionnelle dans une institution financière;
• Avoir la maîtrise du Français et un niveau moyen d'anglais est apprecié.

Votre candidature est à adresser au Directeur des Ressources Humaines d'Equity BCDC S.A., et doit être envoyée à l'adresse électronique: recruitment@equitybcdc.cd au plus tard le 31 octobre 2023.

Nous vous prions de reprendre en objet de votre mail l'intitulé du poste pour lequel vous postulez. Les dossiers de candidature doivent comprendre uniquement une lettre de motivation et un CV détaillé en français y compris la carte de demandeur d'emploi délivrée par l'Onem.

Seuls les candidats remplissant les critères ci-dessus et qui n'ont jamais postulé pour cette position à EQUITY BCDC seront contactés pour l'interview et éventuellement le test.

Nous nous attendons à ce que votre candidature explique clairement pourquoi vous estimez avoir le profil qu'il faut pour ce poste et quelles sont vos motivations. Nous vous invitons à bien comprendre nos valeurs et principes en visitant notre site Web

(www.equitygroupholdings.com/cd).

N.B. Equity Banque Commerciale Du Congo S.A. n'exige ni n'accepte des pourboires, pots de vin, commissions, ou frais de dossier pour embaucher un candidat. Nous tenons à nos convictions d'éthique et déclinons toute forme de responsabilités au cas où un candidat à l'emploi serait roulé par des malfrats.